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松江公安分局近日在48小时内捣毁了一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的团伙,串并涉诈案件22起,涉及资金流水70余万元,抓获违法犯罪嫌疑人11人。其中,8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,3名违法人员已被依法予以行政处罚

所谓“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户,为不法分子进行代收款,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,以此赚取佣金的不法行为。近日,松江警方接群众举报称,洞泾镇某地有人疑似“跑分”洗钱。经了解,报警人小唐(化名)前期在网上搜索“日结工、兼职”等内容后,加入一微信群,群内有人发布招“千元日结工”的招聘广告。双方见面后,对方要求小唐使用银行卡“刷流水”。小唐认为这是违法行为,当场拒绝。

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接线索后,刑侦支队反诈专班立即会同洞泾派出所组成专案组开展工作,一个以唐某、白某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。在确认了团伙组织框架、骨干成员人数等准确信息后,专案组制定了周密的抓捕计划,一举抓获11名涉嫌“跑分”人员。经查,自2022年11月起,该团伙先后在洞泾镇、车墩镇多地租赁短期公寓房,以“日结工”为名、“高回报”为诱,在招工群内发布广告,招收社会闲散人员使用本人银行卡、支付软件等为境外诈骗集团提供洗钱服务,共“跑分”过账80余万元,非法牟利6万余元。

目前,唐某、白某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施。另有3人因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》非法出租银行账户、支付账户,提供实名核验帮助之规定,已被依法行政处罚。

警方提示,天上不会掉馅饼,所谓“过账就能赚钱”必有蹊跷。广大市民切勿随意出借银行卡、身份证等重要证件,以免影响个人征信。

文字:陈菲茜 通讯员 张嘉煜

图片:松江警方供图

编辑:沈莉娜 李翔 周雨薇

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